证券代码：600353       证券简称：旭光电子           公告编号：2023-023

               成都旭光电子股份有限公司

(资料图片仅供参考)

          第十届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）第十届董事会第十八次董事会会议（以下简称“本次董事会会议”）召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 6 月 3 以电子邮件、传真、直接送达

的方式发出。

  （三）本次董事会会议于 2023 年 6 月 8 日以通讯表决方式在成都旭光电子股份有

限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室召开。

  （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

  （五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）相

关事项的议案》

  公司已实施完成 2022 年度利润分配（即资本公积转增股本）方案，向全体股东每 10

股以资本公积金转增 4 股（详见公司 2023 年 5 月 15 日披露的《2022 年年度权益分

派实施公告》

     ）。根据《公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）》（以下

简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定，本次激励计划的授予权益数量、

行权价格及授予价格将予以相应的调整。

  经调整，股票期权授予数量由 1,137.60 万份调整为 1,592.64 万份，限制性股票授予

数量由 284.40 万股调整为 398.16 万股，本激励计划拟授予激励对象的权益由 1,422.00

万份调整为 1,990.80 万份。股票期权行权价格由 10.84 元/份调整为 7.74 元/份，限制性

股票授予价格由 6.78 元/股调整为 4.84 元/股。

  除上述授予权益数量、行权价格及授予价格的调整外，本次激励计划其他内容与公

司 2022 年年度股东大会审议通过的激励计划一致。

  具体内容请详见公司同日披露的《成都旭光电子股份有限公司关于调整 2023 年股

票期权与限制性股票激励计划（第一期）相关事项的公告》（公告编号：2023-025）。

  独立董事就该事项发表明确同意的独立意见。

  关联董事刘卫东、张纯、崔伟、谷加生回避表决。

  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  （二）审议通过《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）激励

对象授予股票期权与限制性股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及其摘要的相关规定和 2022

年年度股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予件已经成就，同意确

定以 2023 年 6 月 8 日为授权/授予日，向 67 名激励对象授予 1,592.64 万份股票期权，

授予 398.16 万股限制性股票，行权价格为 7.74 元/份，授予价格为 4.84 元/股。

  具体内容请详见公司同日披露的《成都旭光电子股份有限公司关于向 2023 年股票

期权与限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》

                                    （公

告编号：2023-026）

  独立董事就该事项发表明确同意的独立意见。

  关联董事刘卫东、张纯、崔伟、谷加生回避表决。

  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                成都旭光电子股份有限公司董事会

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